涉案七亿的云南最大跨境赌博案
1345 2021-08-04 12:27
核心提示：
廖某等一批云南蒙自人组织、协助大量中国公民出境到越南和澳门多个赌场赌博并为赌博人员“洗码”，涉案资金高达七亿一千九百余万元。是云南近年来最大跨境赌博案，该案由于涉案金额巨大，社会影响大受到媒体的广泛关注。该案经本所三名律师成功辩护，涉案人员张某、杨某被判缓刑，廖某被判有期徒刑一年六个月。
案情回顾
自2005年起，被告人郝某某、廖某到越南老街国际酒店赌场内参与赌博，并开始为其他赌博人员“洗码”，赚取赌场支付的“洗码费”。2007年，郝某某、廖某以营利为目的，接手该赌场内的万胜洗码公司并共同经营管理，先后纠集了被告人张某、杨某、王某、徐某、段某某、范某等人，组织、协助大量中国公民出境到越南老街国际酒店赌场和澳门多个赌场内赌博，同时，向国内赌博人员提供资金、费用结算等直接帮助，郝某某等人从中非法获利两千余万人民币。案发后，经司法会计鉴定，自2007年6月6日至2012年1月21日期间，涉案的五十一个银行账户发生交易四千五百三十七笔，合计金额七亿一千九百余万元人民币，其中包含范某账本记录流出的赌资八千九百五十余万人民币。公诉机关认为，各被告人的行为已触犯我国《刑法》第三百零三条第一款之规定，应当分别以赌博罪追究各被告人的刑事责任。
办案心得
案发后，被告人廖某、张某、杨某的家属依法委托我所律师担任辩护人，经过我所律师对案件的认真分析，调查取证，向法庭提出廖某、张某、杨某在此案中仅仅是一个辅助者的角色，并非处于主导和控制性的地位的意见。最终，辩护人的意见被法院充分采纳，廖某被判处有期徒刑一年零六个月，张某、杨某被判处缓刑。
